证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-051
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于因 2023 年度权利分拨时“再 22 转债”
罢手转股和转股价钱调治的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性述说
大要首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进攻本色领导：
? 调治前转股价钱：6.00 元/股
? 调治后转股价钱：5.97 元/股
? “再 22 转债”本次转股价钱调治施行日历：2024 年 6 月 18 日
? 证券停复牌情况：适用
因施行 2023 年度权利分拨,本公司的关系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌工夫 停牌断绝日 复牌日
经中国证券监督处置委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公缔造行可
调治公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有限公
司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公缔造行了 510 万张
可调治公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总数 51,000
万元。经上海证券交游所“自律监管决定书[2022]293 号”文快乐，公司 51,000
万元可调治公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“再 22 转债”，债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6 年，存续时
间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12 日起可调治
为公司 A 股股份，转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28 日，运转转
股价钱为 6.04 元/股，因 2022 年度权利分拨调治转股价，本次可调治公司债券转
股价钱调治前为 6.00 元/股。
一、转股价钱调治依据
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度鼓舞大会并审议通过了《对于 2023
年度利润分配及 2024 年中期现款分成安排的议案》，快乐以施行权利分拨股权登
记日的总股本为基数进行利润分配，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.3 元（含
税）。本次分配不触及成本公积金转增股本。本次权利分拨施行情况详见公司同
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体知道的《重庆
再升科技股份有限公司 2023 年年度权利分拨施行公告》。
左证《重庆再升科技股份有限公司公缔造行可调治公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”），在可转债刊行之后，当公司发生派送现款股利的
情况，公司将按相应公式进行转股价钱的调治，以充分保护可调治公司债券握有
东说念主权利。因此“再 22 转债”的转股价钱调治稳健《召募评释书》的端正。
二、转股价钱调治公式与调治效果
左证《召募评释书》关系要求商定，在可转债刊行之后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后端正，法式对转股价钱
进行积存调治：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前灵验的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后灵验的
转股价。
左证上述公式中“派发现款股利：P1=P0－D”进行筹谋，调治前灵验的转股价
P0 为 6.00 元/股，左证公司 2023 年度利润分配决议，每股派送现款股利 D 为 0.03
元，因此筹谋调治后的转股价 P1 为 5.97 元/股。
调治后的“再 22 转债”转股价自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起成功。
“再 22 转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日（权利分拨股权登记
日）工夫罢手转股，自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起规复转股。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
